Содержание
Укажите правильное понятие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Код вопроса: 13.1.40
Укажите операции, подлежащие обязательному контролю в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
I. Если сумма, на которую она совершается, равна 600 000 рублей, а по своему характеру данная операция
относится к одному из видов операций предусмотренных Федеральным законом;
П. Если сумма, на которую она совершается, превышает 600 000 рублей, а по своему характеру данная
операция относится к одному из видов операций предусмотренных Федеральным законом;
III. Если сумма, на которую она совершается, менее 600 000 рублей, а по своему характеру данная операция
относится к одному из видов операций предусмотренных Федеральным законом.
Ответы:
A. I и II + /ответ на тест/ ++
B. 1,11 и III
C. II и III
D. Все перечисленное
Код вопроса: 13.1.41
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», укажите неверное положение о мерах,
направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма:
Ответы:
A. Обязательные процедуры внутреннего контроля
B. Информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма + /ответ на тест/ ++
C. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением
информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о
совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости
предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
Код вопроса: 13.1.42
Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять меры по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и
координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти, является:
Ответы:
A. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
B. Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ России) + /ответ на тест/ ++
C. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
D. Банк России
Код вопроса: 13.1.43
Укажите операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю,
если по своему характеру операция относится к операции с денежными средствами в наличной форме:
I. Снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в
случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
П. Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
III. Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
IV. Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в
наличной форме
Ответы:
A. Только II и IV
B. Только II и III
C. Только II, III и IV
D. Все перечисленные + /ответ на тест/ ++
Код вопроса: 13.1.44
Какие из ниже перечисленных организаций относятся к организациям, осуществляющим операции с
денежными средствами или иным имуществом:
I. Кредитные организации
П. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
III. Страховые организации и лизинговые компании
IV. Ломбарды
V. Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными
пенсионными фондами
Ответы:
A. Только I и II
B. Только II и III
C. Только I, II, III и IV
D. Все перечисленные + /ответ на тест/ ++
Код вопроса: 13.1.45
Действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от
формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение
связанных с ними гражданских прав и обязанностей - это:
Ответы:
A. Операции, подлежащие внутреннему контролю
B. Операции с доходами, полученными преступным путем
C. Операции, подлежащие обязательному контролю
D. Операции с денежными средствами или иным имуществом + /ответ на тест/ ++
Код вопроса: 13.1.46
Назовите федеральный орган исполнительной власти, в который представляются сведения об операциях с
денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
I. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
П. Федеральная служба безопасности (ФСБ России)
III. Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Ответы:
A. I
B. II
C. II и III
D. Ни в один из перечисленных + /ответ на тест/ ++
Код вопроса: 13.1.47
Укажите правильное понятие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем:
Ответы:
A. Действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо
от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение
связанных с ними гражданских прав и обязанностей
B. Предоставление или сбор средств, либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они
предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения преступления
C. Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами
или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления + /ответ на тест/ ++
D. Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными
средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями,
осуществляющими такие операции
Вид работы: 
